董事會
公司治理架構
董事會
一、職責與組成
本公司之董事會忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員之組成依經營型態及發展所需，擬訂適當之董事席次及多元化方針，包括基本條件、專業背景及產業經歷等，使董事會整體具備營運判斷、經營管理、國際市場觀、危機處理、產業知識、會計及財務分析、領導及決策等能力。
二、現任成員
1、董事(含獨立董事)計7人，截至112年12月31日在任6人
2、董事會任期：自民國112年6月19日起至115年6月18日止。
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職稱 |
姓名 |
國籍 |
就任日 |
主要經（學）歷 |
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董事長 |
洪文耀 |
台灣 |
112.06.19 |
美國布瑞利大學電腦工程組碩士 利勤實業股份有限公司董事長 |
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獨立董事 |
林民凱 |
台灣 |
112.06.19 |
國立中山大學亞太區域研究所社會法組博士 中華法務會計研究發展協會祕書長 執業律師 常廣股份有限公司獨立董事 |
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獨立董事 |
傅龍明 |
台灣 |
112.06.19 |
國立成功大學工程科學系博士 國立成功大學工程科學系特聘教授 國立屏東科技大學材料工程研究所合聘教授 科技部複審委員(工程司及生科司) |
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獨立董事 |
古源光 |
台灣 |
112.06.19 |
美國康乃爾大學食品工程 博士 國立屏東大學 榮譽講座教授 美和科技大學 講座教授 義守大學 兼任講座教授 屏東縣政府 副縣長 國立屏東大學 校長 |
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董 事 |
洪江泉 |
台灣 |
112.06.19 |
彰化高商 利勤實業股份有限公司董事 億富勝投資(股)公司董事 |
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董 事 |
Suzanne Anderson |
美國 |
112.06.19 |
Bachelor of Arts Interdisciplinary Studies - EWU Masters Organizational Leadership- Gonzaga University Consultant - Li-Cheng Enterprises Founder - Business Consulting Company NIKE, Inc. |
三、董事會成員落實多元化情形
董事會在任6席董事中，以具備法律、會計、經營或管理企業歷練、投資、歐美人士(具對歐美社會價值觀了解之人士)等，不同專業背景至少各一席為目標；並注重董事會成員組成之性別平等，女性董事席次以達到至少二席為目標。
第七屆董事會成員共6席，其中一席具備法律專業背景、一席具備工程科學背景、三席具備企業發展/策略規劃背景、另有二席具備公部門或大型企業經營歷練，並有一席熟悉歐美社會價值觀之美籍董事，於專業部分已達成董事多元化目標。女性董事席次目前為一席，目標將於第八屆再增加一席女性董事為目標，以落實董事會成員多元化方針。
