Hội đồng quản trị

Ủy ban chức năng

Ủy ban kiểm toán

Để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc giám sát chất lượng và chính trực của quy trình kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty. Công ty đã thành lập ủy ban kiểm toán vào năm 2020, gồm 3 thành viên. Ủy ban Kiểm toán của Công ty có ba thành viên và họp ít nhất mỗi quý một lần

Thành viên ủy ban kiểm toán:

Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 4 cuộc họp trong năm 2023 và các vấn đề được xem xét chủ yếu bao gồm:

1.  Chính sách, thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính và kế toán

2.  Hệ thống kiểm soát nội bộ và các chính sách, thủ tục liên quan

3. Giao dịch tài sản hoặc phái sinh quan trọng

4. Các khoản vay vốn lớn và chứng thực hoặc bảo lãnh

5. Tuân thủ pháp luật

6. Trình độ chuyên môn, tính độc lập và đánh giá hiệu quả công việc của kiểm toán viên

7. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, trả thù lao của kiểm toán viên

8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ

l   Xem xét báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính và đề xuất phân phối thu nhập năm 2022 của công ty, trong đó báo cáo tài chính đã được Công ty Kế toán An Hầu Kiến Nghiệp United kiểm toán và hoàn thiện và một báo cáo kiểm toán đã được phát hành. Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính và phương án xử lý lỗ nêu trên đã được Ủy ban Kiểm toán xem xét và đánh giá là nhất quán.

l   Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ性

Ủy ban Kiểm toán đã đánh giá tính hiệu quả của các chính sách và thủ tục của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty (bao gồm tài chính, hoạt động, quản lý rủi ro, an toàn thông tin, thuê ngoài, tuân thủ pháp luật và các biện pháp kiểm soát khác), đồng thời xem xét bộ phận kiểm toán của công ty và các kế toán viên được chứng nhận, cũng như Báo cáo thường xuyên của ban quản lý, bao gồm quản lý rủi ro và tuân thủ quy định. Ủy ban Kiểm toán tin rằng hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của công ty đang hoạt động hiệu quả và công ty đã áp dụng các cơ chế kiểm soát cần thiết để giám sát và khắc phục những sai phạm.

l   Bổ nhiệm kiểm toán viên

Ủy ban Kiểm toán được giao trách nhiệm giám sát tính độc lập của công ty kế toán được chứng nhận để đảm bảo tính công bằng của báo cáo tài chính. Nói chung, ngoại trừ các dịch vụ liên quan đến thuế hoặc các dự án được phê duyệt đặc biệt, các công ty kế toán không được phép cung cấp các dịch vụ khác cho công ty. Tất cả các dịch vụ do công ty Kế toán cung cấp phải được Ủy ban Kiểm toán phê duyệt. Để đảm bảo tính độc lập của doanh nghiệp kiểm toán được chứng nhận, Ủy ban Kiểm toán đã xây dựng mẫu đánh giá tính độc lập căn cứ Điều 47 Luật Kế toán và Bản tin đạo đức nghề nghiệp Kế toán viên số 10 “Chính trực, công bằng, khách quan và độc lập” để đánh giá tính độc lập của kế toán viên, đánh giá tính chuyên nghiệp và năng lực, đánh giá xem công ty có liên quan với nhau, có lợi ích kinh doanh hoặc tài chính với nhau hay không, v.v Ủy ban Kiểm toán thứ mười hai vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 và Hội đồng quản trị khóa thứ mười hai của kỳ họp thứ sáu vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 đã xem xét và thông qua việc các kế toán viên Zhang Zixin và Chen Zhengxue của Công ty Kế toán An Hầu Kiến Nghiệp United đáp ứng Tiêu chuẩn đánh giá độc lập, đủ tiêu chuẩn để phục vụ như kế toán tài chính và kế toán thuế của công ty.

l   Hoạt động trong năm

Ủy ban Tiền lương

Công ty đã thành lập ủy ban tiền lương và thù lao để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các chính sách và biện pháp liên quan để đánh giá hiệu quả hoạt động và thù lao tiền lương của các thành viên ban giám đốc và người quản lý công ty, có tính đến các yếu tố như hiệu quả hoạt động của công ty, hiệu quả hoạt động cá nhân, tiêu chuẩn ngành và rủi ro trong tương lai và định kỳ đánh giá.

Các thành viên Ủy ban Lương thưởng:

Người triệu tập: Lin Minkai, thành viên độc lập HĐQT

Thành viên: Fu Longming, thành viên độc lập HĐQT

Thành viên: Gu Yuanguang thành viên độc lập HĐQT